上海航天汽车机电股份有限公司2022年第二次临时

本报讯，于二零二二年八月二十五日，在充满创新气息的上海市元江路3883号的上海航天创新创业中心，上海航天汽车机电股份有限公司召开了一次具有历史意义的股东大会。这次会议是由公司董事会精心筹划并召集的，得到了全体董事的坚定保证，确保公告内容的真实性、准确性和完整性，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

这次大会的现场氛围既庄重又热烈，由董事长荆怀靖先生亲自主持。会议采用了先进的投票方式，结合了现场投票与网络投票，确保了会议的召开及表决方式严格遵循了《公司法》、《上海证券交易所网络投票实施细则（2015年修订）》等法律法规，以及符合公司章程的规定。

在议事日程上，会议审议了多项重要议案。其中，关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司100%股权的议案和以向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案获得了通过。而关于选举董事和监事的议案，则通过累积投票制进行了公正公开的表决。

值得注意的是，会议中有一项涉及关联交易的议案，由于关联股东的参与，他们的表决权股份在表决过程中进行了回避。这些关联股东与公司同属于中国航天科技集团有限公司这一强大的实际控制人。

本次股东大会的见证律师事务所是通力律师事务所，律师陈鹏和徐青对会议进行了全程见证。他们确认本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格以及召集人的资格均合法有效。本次股东大会的表决程序和结果也均合法合规。

会议的议程安排紧凑且有序，涵盖了会议召开和出席情况、议案审议情况、律师见证情况等重要内容。会议期间，各项议程在荆怀靖先生的有序引导下，得以高效推进。上海航天汽车机电股份有限公司的董事会对此次股东大会的成功召开表示热烈祝贺，并对各位股东的积极参与表示衷心的感谢。

这场股东大会不仅是公司发展的重要里程碑，也是公司向未来迈进的重要一步。上海航天汽车机电股份有限公司将继续秉持创新、务实的企业精神，为股东、员工和社会创造更大的价值。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二零二二年八月二十六日（来源：中证网）