常润股份- 常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议及公告

本公司董事会及全体董事郑重声明，公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。

一、会议召开概述

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月19日举行了盛大的第五届董事会第二十五次会议。会议通知于2025年1月14日以书面和电话形式发送给各位董事。会议以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长JUNJI召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及相关高级管理人员也出席了此次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项及结果

经过董事会的深入审议和表决，通过了以下决议：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

详细内容已在本公司于2025年1月20日上海证券交易所网站发布的公告中阐述。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并获得了董事会的批准。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

详细情况已在相关公告中披露。此议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会进行进一步审议。

（三）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及（四）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

关于这两项议案的具体内容，已在相关公告中详细披露。两项议案均已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并获得了董事会的批准。它们将提交至公司2025年第二次临时股东大会进行选举，并由累积投票制产生最终结果。最终，两项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

会议的审议结果充分反映了公司的经营状况和未来发展的方向，展现了董事会对公司的责任心和对股东利益的重视。在新的一年里，公司将继续坚持稳健的经营理念，积极应对市场挑战，提高核心竞争力，为股东和社会创造更大的价值。期待新的董事会成员能够为公司注入新的活力，推动公司的持续发展。

三、关于某议案的详细表决结果

我们荣幸地宣布，《某议案》已经获得董事会的批准。本次会议中，该议案获得了九票的支持，零票反对，零票弃权。我们期待这一议案能够在未来得到更多的支持，为公司带来新的机遇和挑战。《关于召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》也以九票同意获得通过，关于此次会议的详细内容已在上海证券交易所网站详细披露。感谢各位股东的参与和支持，期待在临时股东大会中继续得到宝贵意见。董事会将以此为动力，继续努力，为公司的发展谋求更多的机遇和挑战。特此公告！董事会深知公司的成长离不开每一位股东的参与和支持，感谢大家的信任与陪伴。期待在未来的日子里携手共进，共创辉煌！

本次会议的决议和公告体现了股东们对公司的信任和支持。我们深信只有持续获得股东的信任和支持才能推动公司不断发展壮大。为此我们将继续努力致力于公司的长远发展并为股东创造更大的价值。再次感谢所有股东的支持与信任！