渤海汽车- 北京德和衡律师事务所关于渤海汽车系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京德和衡律师事务所关于渤海汽车系统股份有限公司的法律意见书（德和衡证见意见第XXXX号）

本律师事务所正式接受渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司XXXX年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜发表法律意见。以下是我们基于事实和法律的专业判断：

一、会议背景及地点

本次股东大会在中国北京市朝阳区建国门外大街的北京银泰中心隆重召开。本次会议由公司第九届董事会精心策划和组织，确保了会议的顺利进行。会议的召开地点选定在公司总部会议室，体现了公司对股东权益的重视。

二、会议的召集与召开程序

本次股东大会的召集与召开程序严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《渤海汽车系统股份有限公司章程》的规定进行。公司在规定的期限内发布了会议通知，明确了会议的时间、地点、审议事项及方式，并详细告知了股东有权出席会议、委托代理人出席和行使表决权等相关事宜。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的广泛参与。

三、会议出席人员的资格

本次会议的出席人员资格符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。所有持有公司股份的股东均有权参加会议并行使表决权，且可委托代理人出席会议。

四、会议表决程序和结果

本次股东大会的表决程序和结果严格依据法律、法规、规范性文件以及公司章程进行。会议的表决方式和程序符合《公司法》等相关法律的规定，所有有效的表决均获得合法通过。

五、法律意见总结

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员的资格、会议表决程序和结果的合法有效性均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公开披露，并依法承担相应责任。

六、细节描述

1. 会议现场气氛庄重而热烈，展现了公司对股东权益的高度重视。

2. 出席会议的股东及代理人共计270名，持有的股份数占公司总股份的46.3495%，显示了股东们对公司事务的高度关注和参与。

3. 会议议程紧凑而充实，所有议案均经过充分审议并获得通过。

4. 现场投票与网络投票相结合的方式确保了投票结果的准确性和公正性。

5. 会议过程中，计票和监票环节公正透明，展现了公司良好的治理结构。

七、免责声明

本法律意见书的出具基于已经发生或存在的事实，并依据本法律意见书出具日之前生效的法律、法规、规范性文件的规定进行。本所律师不承担因本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性引发的责任。对于因本法律意见书而导致的一切直接或间接损失，本所不承担任何责任。

八、结束语

本次股东大会的召开及资格审核展现了公司严谨务实的态度和对股东权益的尊重。我们再次确认，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格以及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。特此出具本法律意见书。经过本次股东大会的研讨与决策，本所出具的法律意见书明确了会议的合法性。本意见书详细阐述，本次股东大会的所有议案均经过严格的法律审查，确保其合法性及有效性。会议的每一项流程，均严格遵循法律的规定，充分保障了每一位股东的权益，同时也确保了公司的稳健运营与持续发展。

本法律意见书不仅是本所专业律师团队严谨工作的体现，更是对公司和股东们责任的尊重与承诺。本所盖章、经办律师签字后，此法律意见书即刻生效，具备同等法律效力。我们深知，每一份法律文件都承载着对法律精神的尊重和对社会责任的担当，我们在出具此法律意见书时，始终保持高度的专业性和严谨性。

本次股东大会的成功举办，无疑是一次公司治理的典范。这不仅体现了公司对每一位股东的深深尊重，更展现了公司在治理结构上严谨务实的态度。每一个议案的通过，都是公司稳健发展的见证，也是股东对公司未来信心的体现。此次大会的顺利召开，不仅明确了公司未来的发展方向，也为公司的持续稳健发展奠定了坚实的基础。

在此，我们为公司的明智决策和股东的信任表示衷心的感谢。我们坚信，公司未来的发展将更加稳健，公司的治理将更加完善，公司的业绩将更加辉煌。我们也期待在未来的工作中，继续为公司和股东们提供优质的法律服务，共同见证公司的辉煌未来。

本次股东大会是一次具有里程碑意义的大会。它充分展现了公司的法律合规意识，提升了公司治理的透明度与公正性，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。我们深信，在公司的领导下，股东们的支持下，公司将迎来更加美好的未来。